Defensa por esquemas fraudulentos
Un cargo por esquemas fraudulentos es un delito grave serio y a menudo llega después de meses de investigación sobre su negocio o sus finanzas. Usted merece una explicación clara y tranquila de la ley y una revisión cuidadosa de los registros antes de responder.
Podemos ayudarle. Nova Law Group fue fundado por un exfiscal de delitos graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Preparamos cada caso como si fuera a juicio, con un enfoque meticuloso y agresivo, defendiéndolo desde todos los ángulos, porque el reporte policial es solo una versión de la historia.
Hable con nosotros antes de hablar con nadie más. Llame al (480) 405-6767. Las consultas son gratuitas y confidenciales, y cuanto antes participemos, más podremos hacer.
En resumen
- La ley: Según A.R.S. § 13-2310, es delito obtener a sabiendas cualquier beneficio, como parte de un esquema o artificio para defraudar, mediante pretextos, declaraciones, promesas u omisiones sustanciales que sean falsos o fraudulentos.
- Cómo se clasifica: Los esquemas y artificios fraudulentos son un delito grave de clase 2. Un delito relacionado que involucra asuntos del gobierno, A.R.S. § 13-2311, es un delito grave de clase 5.
- Posible sentencia: Un delito grave de clase 2, como primer delito, conlleva de 3 a 12.5 años de prisión, y la libertad condicional (probation) no está disponible si el beneficio fue de $100,000 o más.
- Dónde se ve el caso: En la Corte Superior del Condado de Maricopa (Maricopa County Superior Court), en el centro de Phoenix.
- Qué hacer ahora: Conserve intactos los registros de su negocio y hable con un abogado defensor antes de responder a investigadores, auditores o una agencia estatal.
Qué dice la ley
Los esquemas y artificios fraudulentos son una de las leyes amplias de Arizona sobre fraude. Este cargo puede presentarse en casos de inversiones, préstamos, seguros, contratación y otros negocios, a veces junto con malversación de fondos o robo. Según el § 13-2310(A), el Estado debe probar que usted:
- Actuó conforme a un esquema o artificio para defraudar.
- Obtuvo un beneficio a sabiendas.
- Lo obtuvo mediante pretextos, declaraciones, promesas u omisiones sustanciales que eran falsos o fraudulentos.
Según el § 13-2310(B), el Estado no tiene que probar que alguien confió en la declaración falsa. Según el § 13-2310(E), un esquema o artificio para defraudar incluye un esquema para privar a una persona del "derecho intangible a servicios honestos". Ese lenguaje puede surgir en casos que involucran a empleados, funcionarios u otras personas que tienen un deber de lealtad.
Esquemas y prácticas fraudulentas; ocultamiento intencional. La sección 13-2311(A) se aplica a asuntos relacionados con los trámites de un departamento o agencia estatal o de una subdivisión política. Cubre a la persona que, conforme a un esquema o artificio para defraudar o engañar, a sabiendas falsifica, oculta o encubre un hecho sustancial "mediante cualquier truco, esquema o artimaña", o hace o usa un escrito o documento sabiendo que contiene una declaración o anotación falsa, ficticia o fraudulenta. Algunos ejemplos pueden incluir declaraciones en solicitudes de beneficios, trámites de licencias o documentos de contratos públicos.
Cómo se clasifica
| Delito | Ley | Clasificación |
|---|---|---|
| Esquemas y artificios fraudulentos | § 13-2310(A) | Delito grave de clase 2 |
| Esquemas y artificios fraudulentos, beneficio de $100,000 o más | § 13-2310(C) | Delito grave de clase 2, sin probation ni suspensión de la sentencia |
| Esquemas y prácticas fraudulentas; ocultamiento intencional | § 13-2311(A) | Delito grave de clase 5 |
Según el § 13-2310(D), el Estado aplica la regla de acumulación de A.R.S. § 13-1801(B) al decidir el castigo. Esa regla permite al Estado sumar las cantidades de un mismo esquema o curso de conducta, aunque provengan de varias personas, lo que puede hacer que un caso supere el límite de $100,000.
Posibles sanciones
La sentencia depende de la clase, la cantidad y sus antecedentes. Para un primer delito grave, A.R.S. § 13-702(D) establece estos rangos de prisión:
| Clase | De atenuada a agravada | Presunta |
|---|---|---|
| Delito grave de clase 2 | 3 a 12.5 años | 5 años |
| Delito grave de clase 5 | 0.5 a 2.5 años | 1.5 años |
El límite de $100,000 es importante. Según el § 13-2310(C), una persona condenada por una infracción que involucra un beneficio de $100,000 o más "no es elegible para la suspensión de la sentencia, probation, indulto ni liberación del confinamiento por ningún motivo", salvo lo que permite la ley, hasta que haya cumplido la sentencia impuesta. En la práctica, eso significa una sentencia de prisión.
Por debajo de esa cantidad, puede ser posible la probation según A.R.S. § 13-901(A), y la corte debe ordenar la restitución cuando una víctima sufrió una pérdida económica. La restitución es "el monto total de la pérdida económica según lo determine la corte", conforme a A.R.S. § 13-603(C). Una multa por delito grave puede ser de hasta $150,000 según A.R.S. § 13-801(A).
Consecuencias más allá de la sentencia
- Antecedentes: Una condena por fraude puede afectar el empleo, la vivienda y las relaciones de negocios durante años. Es posible que más adelante usted pueda pedir a la corte la anulación de la condena (set-aside) según A.R.S. § 13-905, o solicitar el sellado de antecedentes según A.R.S. § 13-911 después de un período de espera. Consulte anulación de condenas y sellado de antecedentes.
- Armas de fuego: Una condena por delito grave le convierte en una persona con prohibición de poseer armas (prohibited possessor) según A.R.S. § 13-3101(A)(7)(b) hasta que se restablezcan sus derechos, y 18 U.S.C. § 922(g)(1) prohíbe la posesión después de una condena por un delito castigable con más de un año.
- Inmigración: Los delitos de fraude pueden generar problemas de deportación según 8 U.S.C. § 1227(a)(2). Si usted no es ciudadano de los EE. UU., hable con un abogado de inmigración antes de aceptar cualquier declaración de culpabilidad.
- Licencias y negocios: Pueden estar en riesgo las licencias de contratista, de bienes raíces, de seguros, de valores y otras licencias profesionales, y los contratos con el gobierno pueden verse afectados.
- Demandas civiles: Las personas que perdieron dinero también pueden presentar demandas civiles por separado.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una sentencia de probation de todos modos deja un delito grave de clase 2 en sus antecedentes.
Cómo defendemos los cargos por esquemas fraudulentos
Estos casos suelen ser extensos y con muchos documentos, como correos electrónicos, contratos, registros bancarios y entrevistas con testigos. Analizamos ese material para ver si muestra un esquema para defraudar, o algo distinto.
- Un negocio fallido no es un esquema: Un negocio con dificultades, un plazo incumplido o una promesa no cumplida no es, por sí solo, un fraude. El Estado debe probar un esquema para defraudar y el uso a sabiendas de declaraciones falsas u omisiones sustanciales.
- Buena fe: Si usted creía lo que dijo, como una proyección o un calendario, esa creencia puede debilitar la acusación de que actuó a sabiendas.
- Carácter sustancial: La ley abarca las "omisiones sustanciales". Se puede disputar si un hecho que no se mencionó era sustancial.
- Su papel: En un negocio con muchas personas, la pregunta es quién hizo cada declaración y qué sabía usted al respecto.
- La cantidad: Impugnar el valor del beneficio, o lo que cuenta como un solo esquema, puede afectar la elegibilidad para la probation según el § 13-2310(C).
- Procedimiento y atenuantes: Revisamos citaciones, órdenes de registro, auditorías de agencias y declaraciones anteriores y, cuando corresponde a sus objetivos, usamos la restitución y su historial en las negociaciones.
La mayoría de los delitos graves estatales en el Condado de Maricopa los procesa la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Ciertos casos de fraude los presenta la Oficina del Procurador General de Arizona, a menudo cuando la conducta cruzó los límites entre condados, cuando investigó una agencia estatal o cuando el fiscal del condado remitió el caso. Atendemos estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo.
Por qué Nova Law Group
Nova Law Group fue fundado por Ryan Tait, exfiscal de delitos graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. La práctica se centra, ante todo, en la defensa penal. Mantenemos una carga de casos deliberadamente baja, lo que significa que los abogados de su caso tienen tiempo para ver el video y leer los reportes línea por línea. Llevamos los casos a juicio cuando el juicio es la presión correcta. Los cargos excesivos ocurren, y un caso realmente preparado para juicio cambia la conversación con el fiscal. La mayoría de los casos penales se cotizan con una tarifa fija. Las consultas son gratuitas y confidenciales.
Preguntas frecuentes
No por sí solo. Un negocio que fracasa, o una promesa que usted no pudo cumplir, puede ser una disputa contractual y no un delito. El Estado debe probar un esquema para defraudar y que usted usó a sabiendas declaraciones falsas u omisiones sustanciales para obtener un beneficio.
No como elemento del delito. Según el § 13-2310(B), no se requiere que alguien haya confiado en lo dicho. El Estado de todos modos tiene que probar cada uno de los demás elementos, incluido su conocimiento y el esquema en sí.
El valor del beneficio puede decidir si la probation es posible según el § 13-2310(C). Como las cantidades se pueden acumular, el cálculo del Estado merece una revisión cuidadosa. Qué se cuenta, y cómo, puede convertirse en un tema central.
Los delitos graves del Condado de Maricopa se ven en la Corte Superior del Condado de Maricopa (Maricopa County Superior Court), en el complejo de cortes penales del centro de Phoenix, en el Central Court Building, 201 W. Jefferson St., o en la South Court Tower, 175 W. Madison St. Confirme el edificio en su notificación actual. Un delito grave del Condado de Maricopa no pasa primero por una corte de justicia.
Fuentes
Los estatutos de Arizona enlazan al texto oficial en azleg.gov, el sitio de la Legislatura del Estado de Arizona. La ley federal y las referencias legales generales enlazan al Instituto de Información Legal (LII) de la Facultad de Derecho de Cornell. Las leyes cambian, así que rige la versión vigente en la fecha de su caso.
Ley de Arizona (azleg.gov)
- A.R.S. § 13-2310: Esquemas y artificios fraudulentos; clasificación; definición
- A.R.S. § 13-2311: Esquemas y prácticas fraudulentas; ocultamiento intencional; clasificación
- A.R.S. § 13-1801: Definiciones
- A.R.S. § 13-702: Personas condenadas por primera vez por un delito grave; imposición de penas; definición
- A.R.S. § 13-901: Libertad condicional (probation)
- A.R.S. § 13-603: Medidas autorizadas para los infractores
- A.R.S. § 13-801: Multas por delitos graves
- A.R.S. § 13-905: Anulación de la sentencia de la persona condenada al cumplir la pena; solicitud; liberación de restricciones; certificado de segunda oportunidad
- A.R.S. § 13-911: Sellado de registros de arresto, condena y sentencia; requisitos; tarifa; apelación; definición
- A.R.S. § 13-3101: Definiciones
Instituto de Información Legal de Cornell (LII)
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