Defensa por robo de identidad

Según el § 13-2008(A), una persona comete el delito de tomar la identidad de otra persona o entidad cuando, a sabiendas, toma, compra, fabrica, registra, posee o usa la información de identificación de otra persona sin su consentimiento. La información puede pertenecer a una persona o empresa real o ficticia. El Estado también debe probar que usted actuó con una de estas intenciones:

• Obtener o usar la identidad de la otra persona para cualquier fin ilícito.
• Causar una pérdida a una persona o entidad, haya o no una pérdida económica real.
• Obtener o conservar un empleo.

La "información de identificación personal" se define de manera amplia en A.R.S. § 13-2001(10). Incluye nombres, firmas, nombres de usuario, direcciones, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, números de licencia de conducir, números de cuenta y de tarjeta, huellas digitales y fotografías. La ley excluye ciertas infracciones relacionadas con el alcohol cometidas por personas menores de 21 años (§ 13-2008(D)).

La toma agravada de identidad es la forma más grave. Según el § 13-2009(A), se aplica cuando una persona, a sabiendas, toma o usa información de identificación sin consentimiento y se cumple una de estas condiciones:

• La información pertenece a tres o más personas o entidades, y se tiene con la intención de usarla para un fin ilícito o de causar una pérdida.
• La conducta causa a otra persona o entidad una pérdida económica de $1,000 o más.
• Se usa la información de otra persona con la intención de obtener un empleo.

Según el § 13-2009(C), tener la información de tres o más personas fuera del curso normal de un negocio puede permitir inferir que se tenía para un fin ilícito. Una inferencia es algo que el jurado puede considerar, no algo que deba aceptar. La sección 13-2009(B) cubre por separado al empleador que, a sabiendas, acepta la información de identificación de otra persona de parte de un solicitante que el empleador sabe que no es esa persona, y la usa para decidir si el solicitante puede trabajar legalmente en los Estados Unidos.

La pena depende de la clase y de sus antecedentes. Para un primer delito grave, A.R.S. § 13-702(D) establece estos rangos de prisión:

Si usted califica para libertad condicional (probation), la corte puede suspender la pena y ponerle en probation conforme a A.R.S. § 13-901(A), y debe ordenar la restitución cuando una víctima sufrió una pérdida económica. La restitución es "el monto total de la pérdida económica según lo determine la corte" conforme a A.R.S. § 13-603(C). Una multa por delito grave puede ser de hasta $150,000 conforme a A.R.S. § 13-801(A).

Los fiscales federales a veces también presentan casos de identidad. Según 18 U.S.C. § 1028A(a)(1), usar los medios de identificación de otra persona sin autorización legal durante ciertos delitos graves federales agrega una pena obligatoria de 2 años de prisión, además de la sentencia por el delito grave principal. La corte no puede otorgar probation por ese cargo, y por lo general la pena se cumple de forma consecutiva. Nova Law Group comparece ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona (U.S. District Court for the District of Arizona).

Los casos de identidad a menudo se basan en pruebas digitales, como registros de cuentas, direcciones IP, registros telefónicos y videos de tiendas. Verificamos si esas pruebas realmente lo vinculan a usted con la conducta, y analizamos cada elemento que el Estado debe probar.

• Quién lo hizo: Los dispositivos compartidos, el Wi-Fi compartido, los teléfonos robados y las filtraciones de datos pueden dificultar probar quién usó la información.
• Consentimiento: Los familiares, compañeros de vivienda y socios de negocios a veces comparten información y cuentas. Si la persona aceptó que usted la usara, puede que no se cumpla el elemento del consentimiento.
• Intención y conocimiento: Tener la información de alguien no es suficiente por sí solo. El Estado debe probar que usted actuó a sabiendas y con una de las intenciones que enumera la ley.
• Los hechos agravantes: En un cargo de clase 3, analizamos con cuidado si realmente hubo tres o más víctimas, o si la pérdida de verdad llegó a $1,000. Si no fue así, el cargo puede reducirse.
• Registros: Revisamos las órdenes de registro de teléfonos, computadoras y cuentas, e impugnamos los registros que fueron más allá de lo que permite la ley.
• Atenuantes: La restitución, un empleo estable y el apoyo familiar pueden influir en las negociaciones y en la sentencia.

La mayoría de los delitos graves estatales en el Condado de Maricopa los procesa la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Ciertos casos de identidad los presenta la Oficina del Procurador General de Arizona, a menudo cuando la conducta cruzó los límites entre condados o cuando investigó una agencia estatal.