Defensa por falsificación
Un cargo por falsificación puede surgir de un solo cheque, una firma o un documento que tal vez usted no creó. Usted merece una explicación clara de lo que el Estado debe probar y una revisión cuidadosa de los documentos antes de tomar cualquier decisión.
Podemos ayudarle. Nova Law Group fue fundado por un exfiscal de delitos graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Preparamos cada caso como si fuera a juicio, con un enfoque meticuloso y agresivo, defendiéndolo desde todos los ángulos, porque el reporte policial es solo una versión de la historia.
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En resumen
- La ley: Según A.R.S. § 13-2002, es falsificación hacer, completar o alterar falsamente un instrumento escrito, poseer a sabiendas un instrumento falsificado, u ofrecer o presentar uno, si usted actúa con la intención de defraudar.
- Cómo se clasifica: La falsificación es un delito grave de clase 4. Es un delito grave de clase 3 si el instrumento se usa para comprar, arrendar o rentar una vivienda que se utiliza como casa de seguridad (drop house).
- Posible sentencia: Un delito grave de clase 4, como primer delito, conlleva de 1 a 3.75 años de prisión, y en algunos casos puede ser posible la libertad condicional (probation).
- Dónde se ve el caso: En la Corte Superior del Condado de Maricopa (Maricopa County Superior Court), en el centro de Phoenix.
- Qué hacer ahora: Guarde todos los documentos que tenga y hable con un abogado defensor antes de dar explicaciones sobre un documento o una firma a un banco, una tienda o la policía.
Qué dice la ley
La falsificación tiene que ver con documentos y otros objetos que no son lo que dicen ser. Según el § 13-2002(A), una persona comete falsificación si, con la intención de defraudar, hace cualquiera de lo siguiente:
- Hace, completa o altera falsamente un instrumento escrito.
- Posee a sabiendas un instrumento falsificado.
- Ofrece o presenta un instrumento falsificado, o uno que contiene información falsa, "sea aceptado o no".
La intención de defraudar forma parte de todas las formas de falsificación del § 13-2002(A). Un documento falso o alterado, sin esa intención, no cumple con esta ley. Los términos clave provienen de A.R.S. § 13-2001:
- Instrumento escrito: cualquier papel o documento con contenido escrito o impreso, además de fichas, estampillas, sellos, insignias, marcas registradas, imágenes gráficas, dispositivos de acceso y otros símbolos de valor, derecho, privilegio o identificación (§ 13-2001(12)).
- Hacer falsamente: crear un instrumento que dice provenir de un autor ficticio, o de uno real que no lo autorizó (§ 13-2001(7)).
- Completar o alterar falsamente: agregar algo a un instrumento o cambiarlo, sin el permiso de alguien con derecho a darlo, de modo que parezca auténtico sin serlo (§ 13-2001(5) y (6)).
- Instrumento falsificado: uno "que ha sido hecho, completado o alterado falsamente" (§ 13-2001(8)).
Algunos ejemplos comunes son cheques, firmas en contratos o documentos de préstamos, tarjetas de identificación y tarjetas de regalo. Según el § 13-2002(B), poseer cinco o más instrumentos falsificados "puede dar lugar a una inferencia" de que se tenían con la intención de defraudar. Una inferencia es algo que el jurado puede considerar, no algo que deba aceptar.
Cómo se clasifica
| Delito | Ley | Clasificación |
|---|---|---|
| Falsificación en cualquiera de sus formas, incluida una tarjeta de regalo falsificada | § 13-2002(C) | Delito grave de clase 4 |
| Falsificación usada para comprar, arrendar o rentar una vivienda que se utiliza como casa de seguridad (drop house) | § 13-2002(C) | Delito grave de clase 3 |
| Fabricar o poseer un dispositivo que se puede adaptar para falsificar, con la intención de usarlo para falsificar | § 13-2003(A)(2) | Delito grave de clase 5 |
| Fabricar o poseer un dispositivo diseñado o adaptado específicamente para falsificar, conociendo su naturaleza y con la intención de cometer fraude | § 13-2003(A)(1) | Delito grave de clase 6 |
La posesión delictiva de un dispositivo de falsificación es un cargo aparte según A.R.S. § 13-2003. Puede abarcar placas, troqueles, software, dispositivos de acceso y otros equipos, y puede presentarse junto con el cargo de falsificación cuando esos objetos se encuentran durante un registro.
Posibles sanciones
La pena depende de la clase y de sus antecedentes. Para un primer delito grave, A.R.S. § 13-702(D) establece estos rangos de prisión:
| Clase | De atenuada a agravada | Presunta |
|---|---|---|
| Delito grave de clase 3 | 2 a 8.75 años | 3.5 años |
| Delito grave de clase 4 | 1 a 3.75 años | 2.5 años |
| Delito grave de clase 5 | 0.5 a 2.5 años | 1.5 años |
| Delito grave de clase 6 | 0.33 a 2 años | 1 año |
Si usted califica para libertad condicional (probation), la corte puede suspender la pena y ponerle en probation conforme a A.R.S. § 13-901(A), y debe ordenar la restitución cuando una víctima sufrió una pérdida económica. La restitución es "el monto total de la pérdida económica según lo determine la corte" conforme a A.R.S. § 13-603(C). Una multa por delito grave puede ser de hasta $150,000 conforme a A.R.S. § 13-801(A).
En un cargo de clase 6 por dispositivo de falsificación que no sea un delito peligroso, A.R.S. § 13-604(A) permite que la corte lo registre como delito menor de clase 1, o que deje el delito sin designar hasta que termine la probation, si una sentencia por delito grave "sería excesivamente severa". Esa opción no se aplica al cargo de falsificación de clase 4 en sí.
Consecuencias más allá de la sentencia
- Antecedentes: La falsificación es un delito de deshonestidad y puede seguirlo a usted en las verificaciones de antecedentes. Es posible que más adelante usted pueda pedir a la corte la anulación de la condena (set-aside) según A.R.S. § 13-905, o solicitar el sellado de antecedentes según A.R.S. § 13-911 después de un período de espera. Consulte anulación de condenas y sellado de antecedentes.
- Armas de fuego: Una condena por delito grave le convierte en una persona con prohibición de poseer armas (prohibited possessor) según A.R.S. § 13-3101(A)(7)(b) hasta que se restablezcan sus derechos, y 18 U.S.C. § 922(g)(1) prohíbe la posesión después de una condena por un delito castigable con más de un año.
- Inmigración: Los delitos basados en fraude pueden generar problemas de deportación según 8 U.S.C. § 1227(a)(2). Si usted no es ciudadano de los EE. UU., hable con un abogado de inmigración antes de aceptar cualquier declaración de culpabilidad.
- Empleo y licencias: Pueden estar en riesgo los trabajos en bancos, como notario, en bienes raíces, en seguros y en otras actividades que requieren licencia.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una sentencia de libertad condicional (probation) de todos modos deja un delito grave en sus antecedentes.
Cómo defendemos los cargos por falsificación
Los casos de falsificación por lo general dependen del documento en sí y de lo que usted tenía en mente. Examinamos el instrumento, la forma en que se hizo o se usó y las pruebas de la intención.
- Intención de defraudar: Los errores, los malentendidos y los atajos con el papeleo son distintos de la intención de defraudar. El Estado debe probar esa intención en todas las formas del delito.
- Autorización: Si la persona nombrada le permitió firmar o llenar el documento, es posible que no se haya hecho o completado "falsamente" según las definiciones.
- Conocimiento: La posesión requiere saber que el instrumento era falsificado. A veces las personas reciben cheques o documentos de otros sin saber que son falsos.
- Identidad: Se puede disputar quién hizo o presentó realmente el documento. La comparación de escritura, los videos del banco y los registros de cuentas pueden ser importantes.
- La inferencia: La inferencia de los cinco instrumentos del § 13-2002(B) es permisiva, y los hechos en torno a los objetos pueden refutarla.
- Procedimiento y atenuantes: Revisamos los registros, las declaraciones y la cadena de custodia y, cuando corresponde a sus objetivos, usamos la restitución y su historial personal en las negociaciones.
La mayoría de los delitos graves estatales en el Condado de Maricopa los procesa la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Ciertos casos los presenta la Oficina del Procurador General de Arizona, a menudo cuando la conducta cruzó los límites entre condados o cuando investigó una agencia estatal. Consulte también nuestra página de fraude y robo de identidad para ver cargos relacionados.
Por qué Nova Law Group
Nova Law Group fue fundado por Ryan Tait, exfiscal de delitos graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. La práctica se centra, ante todo, en la defensa penal. Mantenemos una carga de casos deliberadamente baja, lo que significa que los abogados de su caso tienen tiempo para ver el video y leer los reportes línea por línea. Llevamos los casos a juicio cuando el juicio es la presión correcta. Los cargos excesivos ocurren, y un caso realmente preparado para juicio cambia la conversación con el fiscal. La mayoría de los casos penales se cotizan con una tarifa fija. Las consultas son gratuitas y confidenciales.
Preguntas frecuentes
No automáticamente. El Estado debe probar la intención de defraudar y, en un cargo por posesión, que usted sabía que el instrumento era falsificado. Las estafas con cheques falsos pueden dejar a la persona que depositó el cheque enfrentando preguntas del banco, por lo que es fundamental lo que usted sabía y cuándo lo supo.
Depende del permiso y de la intención. Según el § 13-2001(7), hacer falsamente un instrumento implica un autor ficticio o uno que no lo autorizó. Firmar por un familiar o un socio de negocios con su permiso es distinto de firmar para engañar a alguien.
La falsificación es un delito grave de clase 4, por lo que la regla de clase 6 del § 13-604 no se le aplica directamente. En algunos casos, se puede negociar una declaración de culpabilidad por un cargo diferente o menor, según las pruebas y sus antecedentes. Un abogado puede explicarle qué opciones podrían ser realistas en su caso.
Los delitos graves del Condado de Maricopa se ven en la Corte Superior del Condado de Maricopa (Maricopa County Superior Court), en el complejo de cortes penales del centro de Phoenix, en el Central Court Building, 201 W. Jefferson St., o en la South Court Tower, 175 W. Madison St. Confirme el edificio en su notificación actual. Un delito grave del Condado de Maricopa no pasa primero por una corte de justicia.
Fuentes
Los estatutos de Arizona enlazan al texto oficial en azleg.gov, el sitio de la Legislatura del Estado de Arizona. La ley federal y las referencias legales generales enlazan al Instituto de Información Legal (LII) de la Facultad de Derecho de Cornell. Las leyes cambian, así que rige la versión vigente en la fecha de su caso.
Ley de Arizona (azleg.gov)
- A.R.S. § 13-2002: Falsificación; clasificación; definiciones
- A.R.S. § 13-2001: Definiciones
- A.R.S. § 13-2003: Posesión delictiva de un dispositivo de falsificación; clasificación
- A.R.S. § 13-702: Personas condenadas por primera vez por un delito grave; imposición de penas; definición
- A.R.S. § 13-901: Libertad condicional (probation)
- A.R.S. § 13-603: Medidas autorizadas para los infractores
- A.R.S. § 13-801: Multas por delitos graves
- A.R.S. § 13-604: Delito grave de clase 6; designación
- A.R.S. § 13-905: Anulación de la sentencia de la persona condenada al cumplir la pena; solicitud; liberación de restricciones; certificado de segunda oportunidad
- A.R.S. § 13-911: Sellado de registros de arresto, condena y sentencia; requisitos; tarifa; apelación; definición
- A.R.S. § 13-3101: Definiciones
Instituto de Información Legal de Cornell (LII)
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