Defensa por Lavado de Dinero

El lavado de dinero se trata de manejar dinero o bienes relacionados con un delito. La ley de Arizona vincula esa relación con las ganancias de un "delito" o con el crimen organizado (racketeering). Según el § 13-2317(H), "delito" también incluye conductas castigables con encarcelamiento según la ley federal. El segundo grado cubre una amplia variedad de conductas según el § 13-2317(B), incluyendo:

• Adquirir, transferir, transportar, recibir u ocultar ganancias del crimen organizado "sabiendo o teniendo motivos para saber" que son ganancias de un delito.
• Poner bienes a disposición de otra persona sabiendo que se pretende usarlos para facilitar el crimen organizado.
• Realizar una transacción con bienes que usted sabe o tiene motivos para saber que son ganancias de un delito, con la intención de ocultar o disfrazar su naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control, o de facilitar el crimen organizado.
• Evadir de forma intencional o a sabiendas los requisitos estatales de reporte, incluso al fraccionar transacciones (structuring), o hacer anotaciones falsas en registros obligatorios.
• Falsificar u ocultar la identidad de una persona en tratos con una institución financiera o un transmisor de dinero.
• Operar un negocio de transmisión de dinero que requiere una licencia estatal sin tener la licencia y sin estar registrado a nivel federal.

El primer grado se aplica a una persona que a sabiendas inicia, organiza, planea, financia, dirige, administra o supervisa el lavado de dinero, o que se dedica a ese negocio (§ 13-2317(A)(1)). También se aplica a la conducta de segundo grado realizada durante actos de terrorismo o asesinato, o para facilitarlos (§ 13-2317(A)(2)). El tercer grado cubre dar o aceptar algo de valor para influir en que un transmisor de dinero no cumpla las leyes estatales sobre transmisores de dinero, o para recompensarlo por no cumplirlas (§ 13-2317(C)).

Varias partes de la ley dependen de si usted sabía "o tenía motivos para saber" de dónde venía el dinero. El Estado puede intentar probar lo que usted debió haber notado por las circunstancias, no solo lo que usted realmente sabía.

La sentencia depende del grado y de sus antecedentes. Para un primer delito grave, el A.R.S. § 13-702(D) establece estos rangos de prisión:

Si usted es elegible para probation, la corte puede suspender la sentencia y ponerlo en probation según el A.R.S. § 13-901(A). Una multa por delito grave puede ser de hasta $150,000 según el A.R.S. § 13-801(A). Para un cargo de tercer grado, el A.R.S. § 13-604(A) permite que la corte, en algunos casos, dicte sentencia por un delito menor de clase 1 o deje el delito sin designar hasta que termine la probation.

Una conducta similar también puede acusarse como un delito federal. El 18 U.S.C. § 1956 cubre las transacciones financieras con bienes que una persona sabe que "representan las ganancias de algún tipo de actividad ilegal", con hasta veinte años de prisión según la subsección (a)(1). El 18 U.S.C. § 1957 cubre participar a sabiendas en una transacción monetaria con bienes derivados de un delito "con un valor mayor de $10,000" provenientes de una actividad ilegal específica, con hasta diez años. Nova Law Group comparece ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Arizona.

Estos casos a menudo dependen de los registros financieros y de lo que el Estado dice que usted sabía. Rastreamos el dinero, ponemos a prueba la teoría del Estado sobre su origen y buscamos diferencias entre los registros y el cargo.

• Origen de los fondos: Si el dinero provino de un negocio legal, un préstamo, un regalo u otra fuente legítima, es posible que el Estado no pueda demostrar que eran ganancias de un delito.
• Conocimiento: Las personas a menudo manejan dinero para familiares, empleadores o clientes sin conocer su origen. La pregunta es qué muestra la evidencia sobre lo que usted sabía o tenía motivos para saber en ese momento.
• Intención de ocultar: Algunas formas del delito requieren la intención de ocultar o disfrazar los bienes, o de facilitar el crimen organizado. Los depósitos y pagos comunes pueden no cumplir ese criterio.
• Reportes y fraccionamiento: Varios depósitos más pequeños no son, por sí solos, el delito. El Estado debe relacionar el patrón con una evasión intencional o a sabiendas de un requisito de reporte.
• Rastreo: Cuando fondos legales y fondos en disputa se mezclan en una misma cuenta, la cantidad relacionada con un delito puede ser menor que la acusada, lo cual puede afectar el decomiso.
• Procedimiento: Revisamos las órdenes judiciales, las citaciones a bancos, los registros de dispositivos y cualquier declaración que usted haya dado.

La mayoría de los delitos graves estatales en el Condado de Maricopa los procesa la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa (Maricopa County Attorney's Office). Ciertos casos los presenta la Oficina del Procurador General de Arizona (Arizona Attorney General's Office), a menudo cuando la conducta cruzó los límites del condado, investigó una agencia estatal o el fiscal del condado remitió el caso. Nos encargamos de estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo.