Lo que muestran los registros importa más que la acusación.
Una cuenta congelada, una llamada del equipo de fraude del emisor de una tarjeta, la denuncia de robo de identidad de un familiar con su nombre, o un detective de Scottsdale que pregunta cómo terminó su número de teléfono en el pedido de otra persona: los casos de fraude suelen empezar con registros, no con esposas. La forma en que usted explique esos registros, y quién escuche primero esa explicación, a menudo importa más que cualquier cosa que se diga después.
Podemos ayudarle. Nova Law Group fue fundado por un ex fiscal de delitos graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Preparamos cada caso como si fuera a llegar a juicio, y trabajamos con un enfoque meticuloso y agresivo, luchando desde todos los ángulos, porque el informe es solo una versión de la historia.
Hable con nosotros antes de hablar con nadie más. Llame al (480) 405-6767. Las consultas son gratuitas y confidenciales, y cuanto antes participemos, más podremos hacer.
FundadorRyan TaitExfiscal de delitos graves de la Fiscalía del Condado de MaricopaConozca a Ryan →Dentro de 24 horas después de un arresto. En un delito grave, las condiciones de libertad se fijan en la corte de la cárcel, 2670 S. 28th Dr. en Phoenix.
La Fiscalía de Scottsdale lo presenta en la Corte Municipal de Scottsdale, 3700 N. 75th St.
La Fiscalía del Condado lo presenta en la Corte Superior en el centro de Phoenix, 201 W. Jefferson St. o 175 W. Madison St.
Un caso de DPS o del Sheriff puede asignarse a una corte de justicia del condado, como la Corte de Justicia McDowell Mountain.
Scottsdale deja por escrito su proceso de denuncia. La página de robo de identidad del departamento de policía pide a quien crea que su información fue mal usada que llene una declaración jurada (affidavit), un paquete de la víctima y un paquete de información de la víctima, y que los envíe por correo electrónico o postal, y enlaza con el Centro de Quejas de Delitos en Internet (Internet Crime Complaint Center) del FBI, el Servicio Secreto y la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). El paquete está dirigido a la Unidad de Delitos Financieros del departamento en East Via Linda.
Sus instrucciones dan forma a la acusación. A la persona que denuncia se le pide que envíe el paquete solo si quiere que se procese el caso y se le dice que lo más probable es que se necesite su testimonio en la corte una vez que se arreste a un sospechoso. Las transacciones se encierran en un círculo o se subrayan en los estados de cuenta, que traen los números de cuenta completos, las direcciones de compra y de envío, y los números de teléfono involucrados. La declaración jurada pregunta si conocen a quien usó la información, si ayudarán a procesar el caso y si autorizan la entrega a las autoridades. Sin un sospechoso identificable, dice el paquete, el caso queda inactivo a menos que surjan más pistas.
Por eso un caso de Scottsdale normalmente comienza con los estados de cuenta marcados de una persona y su creencia sobre quién lo hizo. Las direcciones de envío y los números de teléfono unen una transacción con un nombre, y esos son los vínculos que ponemos a prueba frente a planes de teléfono compartidos, hogares compartidos y dispositivos que varias personas podían usar.
El paquete también remite ciertos problemas a agencias federales: el robo de correo y los cambios falsos de dirección al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el uso indebido de un número de Seguro Social para trabajar a la Administración del Seguro Social, y las declaraciones de impuestos falsas al IRS.
Los dispositivos suelen venir después. La Unidad de Análisis Forense Digital, acreditada por ANAB, enumera el fraude financiero entre las investigaciones que apoya, y su perro detector de electrónicos está entrenado para encontrar teléfonos, unidades USB y tarjetas SD ocultos durante las órdenes de registro.
La mayoría de los cargos aquí son delitos graves. A.R.S. 13-2008 convierte en un delito grave de clase 4 usar o poseer a sabiendas la información de identificación de otra persona o entidad sin su consentimiento, con la intención de un fin ilegal o de causar una pérdida, aunque nadie haya perdido dinero. Bajo A.R.S. 13-2009, el delito es agravado, de clase 3, cuando involucra información de tres o más personas o entidades o causa a alguien una pérdida de $1,000 o más, y poseer información de tres o más personas fuera del curso ordinario de un negocio puede sustentar una inferencia de un fin ilegal. La falsificación bajo A.R.S. 13-2002 exige intención de defraudar, abarca presentar un documento falsificado aunque sea rechazado, y es generalmente un delito grave de clase 4; cinco o más documentos falsificados permiten una inferencia de intención de defraudar.
Los casos de tarjetas se cuentan a su manera. Para el uso fraudulento de una tarjeta de crédito, A.R.S. 13-2105 suma todo lo obtenido o intentado en cualquier período consecutivo de seis meses, y solo un total menor de $250 sigue siendo un delito menor de clase 1. Un cargo menor así a partir de un informe de la Policía de Scottsdale puede ser procesado por el Abogado de la Ciudad en la Corte Municipal de Scottsdale (Scottsdale City Court) en la calle 75.
Los delitos graves siguen la ruta del condado. La página de fiscalía de Scottsdale deja los delitos graves estatales a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa y, en algunos casos, a la Oficina del Procurador General de Arizona, a menudo cuando la conducta se extendió a varios condados o investigadores estatales armaron el caso. Atendemos estos casos sin importar qué oficina presentó el cargo. La Corte Superior los atiende en el centro, en el Central Court Building en 201 W. Jefferson St. o en el South Court Tower en 175 W. Madison St. Confirme el edificio en su aviso actual.
Los cheques sin fondos tienen un programa propio del condado. Bajo el Programa de Cumplimiento de Cheques (Check Enforcement Program) del Fiscal del Condado, un comerciante envía una carta de exigencia de pago y luego presenta el cheque, y la oficina actúa si la evidencia muestra un delito, posiblemente citando a quien lo emitió a la corte penal o buscando una orden de arresto. El programa figura bajo el encabezado de Programas de Desvío (Diversion Programs) de la oficina.
Los cargos federales de identidad añaden algo que Arizona no tiene. Bajo 18 U.S.C. 1028A(a)(1), quien a sabiendas usa el medio de identificación de otra persona, sin autoridad legal, mientras comete uno de los delitos graves federales que enumera la ley recibe dos años más de prisión sobre la sentencia de ese delito grave, sin libertad condicional en ese cargo y, por lo general, sin que se superponga con otras penas. Nova Law Group comparece ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos (U.S. District Court) para el Distrito de Arizona.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Las condenas por fraude, falsificación y robo de identidad plantean dudas de confianza ante empleadores que manejan dinero, expedientes de salud o datos de clientes. Una condena por delito grave convierte a una persona en poseedor prohibido (prohibited possessor) bajo A.R.S. 13-3101 hasta que se restablezcan los derechos sobre armas de fuego, y A.R.S. 13-603(C) exige la restitución de la pérdida económica completa que determine el tribunal. Una condena por manipulación informática (computer tampering) suma la confiscación, bajo A.R.S. 13-2316(C), de una computadora o teléfono que la persona poseía o usaba de manera exclusiva y que usó en el delito. Quien no sea ciudadano de los Estados Unidos debe recibir asesoría migratoria antes de una declaración de culpabilidad.
Para los elementos, las clases y los rangos de penas de cada ley, vea la página estatal sobre fraude.
El paquete de Scottsdale les dice a las personas que denuncian que llamen a sus bancos y emisores de tarjetas para detener transacciones y cerrar cuentas, porque la policía no puede. Por eso una cuenta congelada o una llamada de un departamento de fraude a menudo llega antes que cualquier detective, y lo que usted le diga a la institución puede transmitirse. Obtenga asesoría antes de dar una explicación escrita o grabada.
El departamento pide el paquete completo de una vez, y un caso sin sospechoso identificable queda inactivo hasta que aparecen nuevas pistas. El silencio después de una denuncia no significa que el asunto esté cerrado. No se comunique con la persona que hizo la denuncia.
Los planes familiares, una laptop compartida con contraseñas guardadas o un compañero de casa que recoge el correo pueden separar a la persona que figura en una cuenta de la persona que la usó.
El robo de identidad bajo el § 13-2008 exige un uso sin consentimiento, y la declaración jurada le pregunta a quien denuncia quién cree que usó su información. Si se dio permiso y después se retiró, los mensajes, los registros de cuentas compartidas y el historial de pagos pueden mostrar lo que realmente se permitió.
Una orden de registro puede traer a la Unidad de Análisis Forense Digital al caso. No desbloquee un dispositivo ni dé un código de acceso antes de recibir asesoría, y no borre ni restablezca nada. Propiedad y Evidencia entrega un dispositivo incautado una vez que el oficial del caso lo autoriza; un abogado puede pedirlo.
Los detectives envían un caso terminado a un fiscal, que puede imputar mediante acusación formal del gran jurado o mediante denuncia directa y audiencia preliminar, a veces con una citación en lugar de un arresto. Un registro por delito grave lleva a una primera audiencia en South 28th Drive, dentro del límite de 24 horas de la Regla 4.1.
El total de seis meses de una tarjeta, la línea de $1,000 de la identidad agravada y la prohibición de libertad condicional con $100,000 en un cargo de esquemas fraudulentos bajo el § 13-2310(C) pueden cada uno cambiar el cargo o la sentencia. Buscamos doble conteo, reembolsos, contracargos y montos que nuestro cliente nunca recibió.
El fraude sigue al correo, las tarjetas y los datos más que a cualquier calle. La labor de difusión de la Unidad de Delitos Financieros ha incluido un taller de concientización sobre fraude en el Via Linda Senior Center. Los casos de tarjetas pueden comenzar en las cajas de Scottsdale Fashion Square, Kierland Commons o Scottsdale Quarter, o en las recepciones de complejos turísticos y hoteles que manejan tarjetas e identificaciones todo el día. Las oficinas del Airpark y del corredor de Scottsdale Road operan los sistemas de facturación y nómina donde pueden surgir disputas sobre acceso a cuentas y manipulación informática.
Un reporte de robo de identidad de un residente de Scottsdale puede involucrar compras hechas en cualquier lugar, y parte del caso puede terminar en otra agencia. Al este, la Comunidad Indígena Salt River Pima-Maricopa opera un departamento de policía y una corte aparte; si sus agentes aparecen en los documentos, los detalles de la Corte Municipal en esta página pueden no aplicarse.
Nova Law Group fue fundado por Ryan Tait, ex fiscal de delitos graves de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. La práctica se dedica ante todo a la defensa penal. Mantenemos a propósito una carga de casos baja, lo que significa que los abogados de su caso tienen tiempo para realmente ver el video y leer los informes línea por línea. En un caso de fraude, eso significa también los estados de cuenta marcados y el informe de extracción. Llevamos casos de fraude a juicio cuando el juicio es la presión adecuada. Los cargos excesivos ocurren, y un caso que está realmente preparado para juicio cambia la conversación con el fiscal. La mayoría de los casos penales se cotizan con una tarifa fija. Las consultas son gratuitas y confidenciales.
Oficina: 4455 E. Camelback Rd., Suite C250, Phoenix, AZ 85018. Esa es nuestra única oficina; los clientes de Scottsdale se reúnen con nosotros allí con cita previa.
Dónde se ve un caso de Scottsdale depende del cargo y de la agencia. Algunas cortes están en Scottsdale y otras en Phoenix. Cada tarjeta tiene indicaciones y el sitio oficial, para que pueda confirmar los detalles antes de ir.
La primera fecha en la corte después de un arresto, dentro de 24 horas. Aquí se fijan las condiciones de libertad, incluida cualquier orden de no contacto.
2670 S. 28th Dr., Phoenix, AZ 85009Delitos menores de la ciudad, desde la lectura de cargos hasta el juicio. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
3700 N. 75th St., Scottsdale, AZ 85251Decide los cargos por delitos graves en el condado de Maricopa y los procesa en la Corte Superior.
225 W. Madison St., Phoenix, AZ 85003Casos de delitos graves que procesa la Fiscalía del Condado. Confirme el edificio en su aviso actual.
Central Court Building, 201 W. Jefferson St., and South Court Tower, 175 W. Madison St., Phoenix, AZ 85003Un delito menor reportado por DPS o por un ayudante del Sheriff puede asignarse a una corte de justicia del condado como esta. Su citación indica la corte.
18380 N. 40th St., Suite 130, Phoenix, AZ 85032El consentimiento es el centro, ya que el § 13-2008 alcanza solo el uso sin consentimiento de la otra persona. La declaración jurada de Scottsdale pregunta a quién cree la persona que denuncia que usó la información y si ayudará a procesar el caso, así que una respuesta escrita puede estar ya en manos de un detective. No toque la denuncia: no llame, no envíe mensajes ni le pida al familiar que la cambie. Reúna los mensajes, los registros de cuentas compartidas y el historial de pagos que muestren lo que se permitió, y canalice todo contacto a través de su abogado.
No necesariamente. El paquete de Scottsdale dice que un caso sin sospechoso identificable queda inactivo a menos que surjan más pistas, lo cual es distinto de cerrado, y un reporte puede reactivarse cuando llegan registros de un banco o de una tienda. Un abogado puede averiguar el estado del reporte y prepararlo para cualquiera de los resultados. Mientras tanto, mantenga intactos sus registros y manténgase alejado de la persona que lo denunció.
Diga que quiere hablar con un abogado antes de desbloquear algo o responder preguntas. Una orden autoriza un registro; si usted debe ayudar con un código de acceso es una cuestión legal distinta que debe plantearse a un abogado. Revisamos la orden para ver su alcance, porque los registros de teléfonos y cuentas pueden llegar mucho más allá de las transacciones en cuestión. Recuperar el dispositivo de Propiedad y Evidencia requiere la aprobación del oficial del caso, y su abogado puede pedirla.
Solo si el total sigue siendo pequeño. La sección 13-2105 suma todo lo obtenido o intentado en cualquier período consecutivo de seis meses, y solo un total menor de $250 sigue siendo un delito menor de clase 1, que puede procesarse en la Corte Municipal de Scottsdale. Un total mayor es un delito grave para el Fiscal del Condado y la Corte Superior en el centro. Comparamos cada cargo con los registros del banco y del comercio, ya que los reembolsos, los contracargos y una tarjeta compartida pueden reducir el total.
Puede llegar a serlo. Bajo el Programa de Cumplimiento de Cheques, el comerciante envía una exigencia de pago antes de presentar el cheque, y la oficina luego actúa si la evidencia muestra un delito, lo que puede significar una citación a la corte penal o una orden de arresto. La oficina agrupa el programa con sus programas de desvío. Conserve prueba de cualquier pago, anote cualquier plazo de la carta y hable con un abogado antes de responder.
Porque el cargo era un delito grave. La Oficina del Alguacil dice que Scottsdale realiza sus propias comparecencias iniciales por cargos de la ciudad; los registros por delitos graves van a la Corte de Comparecencia Inicial del condado en 2670 S. 28th Dr. Allí un juez explica las acusaciones, se dirige a los abogados y fija las condiciones de libertad, y los cargos que se tratan todavía no han sido revisados ni aceptados. La Regla 4.1 permite no más de 24 horas entre el arresto y esa audiencia. Llámenos antes de la próxima fecha en la corte.
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Awards and ratings reflect the standards of the organizations that issue them. They do not predict the outcome of any case.Los premios y las calificaciones reflejan los criterios de las organizaciones que los otorgan. No predicen el resultado de ningún caso.